Desarticulan una trama que utilizó la identidad de una empresa de Molina de Segura para estafar a proveedores
Una empresa de Molina de Segura figura entre las mercantiles cuya identidad fue utilizada por una trama para realizar pedidos a crédito y estafar a proveedores de distintos puntos de España. La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a dos hombres de 27 y 46 años dentro de una investigación que deja un fraude consumado superior a los 66.000 euros.
La investigación ha identificado hasta ahora 14 empresas afectadas en Alicante, Barcelona, Murcia, Valencia y Navarra. Además del dinero ya defraudado, los agentes sitúan en más de 84.000 euros el valor de varias tentativas que no llegaron a consumarse.
Uno de los arrestados ha ingresado en prisión provisional. El otro quedó en libertad. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.
Dos denuncias por la suplantación de una empresa de Molina de Segura
La conexión con Molina de Segura apareció en mayo de 2026, cuando la Policía Nacional recibió en Murcia dos denuncias por la usurpación de la identidad de una empresa del municipio.
Posteriormente, esas denuncias se relacionaron con una tercera presentada en julio en Valencia. En ese caso, el afectado era un proveedor y también se había utilizado la identidad de otra empresa murciana.
Las pesquisas acabaron conectando estos hechos con otra investigación que la Guardia Civil de Alicante había iniciado en abril tras detectar el uso fraudulento de los datos de una mercantil alicantina.
A partir de ahí, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia y el Equipo @ de la Guardia Civil de Alicante comenzaron a trabajar de forma conjunta.
Utilizaban datos reales de empresas para hacer pedidos
Los investigados se hacían pasar por empresas existentes. Para ello utilizaban su denominación social, CIF, domicilio y documentación mercantil, además de direcciones de correo electrónico creadas para aparentar que pertenecían a esas compañías.
Con esos datos solicitaban presupuestos y realizaban pedidos de material de climatización, calefacción, electricidad y otros suministros industriales.
La mercancía se compraba a crédito y, según la investigación, no existía intención de pagarla.
Una vez aceptado el pedido, los responsables concertaban la entrega en polígonos industriales o lugares apartados. En algunos casos modificaban el punto de entrega poco antes de recibir la mercancía para dificultar su localización.
Uno de esos intentos alcanzaba los 62.000 euros en equipos de climatización, pero pudo ser detectado antes de que se produjera la entrega.
Dos detenidos en una zona industrial de Lorca
La operación desembocó el pasado 28 de julio en un dispositivo conjunto en una zona industrial situada entre los parajes de El Cabildo y La Campana, en el término municipal de Lorca.
Los agentes detuvieron allí a los dos investigados. Uno de ellos intentó huir al detectar la presencia policial, aunque fue interceptado poco después.
Sobre este hombre pesaba además una orden de ingreso en prisión de la Audiencia Provincial de Madrid.
Durante la actuación fueron intervenidos un camión de plataforma, una motocicleta de gran cilindrada, cuatro teléfonos móviles, un dispositivo de localización GPS, un arma prohibida y 1.880 euros en efectivo.
Estafa, falsedad documental y grupo criminal
A los dos detenidos se les atribuyen presuntos delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil y pertenencia a grupo criminal.
El detenido de 27 años quedó en libertad, mientras que el hombre de 46 años ingresó en prisión provisional al ser considerado uno de los principales responsables de la trama.
Policía Nacional y Guardia Civil recomiendan a las empresas comprobar la identidad de clientes y proveedores antes de aceptar operaciones comerciales a distancia, sobre todo cuando los pedidos sean de importe elevado o se produzcan cambios de última hora en las condiciones de entrega.
Fuente: Policía Nacional y Guardia Civil
